Защита бизнеса от внутренних и внешних угроз: от анализа рисков до стратегического сопровождения

В целях защиты Ваших интересов и активов мы своевременно обнаружим появление внешних и внутренних угроз с последующей реализацией мероприятий по реагированию для их пресечения и снижения последствий. Мы организуем непрерывный мониторинг внутренней бизнес-среды компании на предмет выявления слабых мест, в том числе в планировании и в управлении, а также выявим и пресечем различные злоупотребления.

1. Проверка контрагентов (Due Diligence)
Перед подписанием договора важно знать: кто ваш партнёр на самом деле? Мы анализируем финансовую устойчивость, судебные риски, связи с неблагонадёжными лицами, признаки «однодневок» и фиктивных структур. Работаем по методикам, рекомендованным ЦБ РФ и ФНС.

2. Расследование внутренних угроз
Хищения, злоупотребления служебным положением, утечки коммерческой тайны — мы проводим независимые расследования, собираем доказательства и помогаем вернуть ущерб. Все действия — в рамках закона и с соблюдением трудового кодекса.

3. Сопровождение при проверках
Подготовка к визитам контролирующих органов, анализ документов, выявление слабых мест в документообороте. Мы минимизируем штрафы и репутационные потери.

4. Разработка системы экономической безопасности

Создаём регламенты, инструкции, каналы сообщений о нарушениях, обучаем сотрудников. Интегрируем защиту в бизнес-процессы без нарушения операционной эффективности.

1. Проверка кандидатов при трудоустройстве
Для рядовых сотрудников:

• Подтверждение достоверности резюме (опыт работы, образование)
• Проверка по базам судов, исполнительных производств, ограничений
• Анализ открытых источников (соцсети, публикации) на предмет экстремизма, дискредитирующей информации
• Выявление фактов увольнений «по статье» или участия в корпоративных конфликтах

Для топ-менеджеров и сотрудников с доступом к финансам/данным:

• Расширенный OSINT-аудит: связи с конкурентами, офшорными структурами, санкционными лицами
• Проверка бенефициарных связей (через реестры, СПАРК, международные базы)
• Анализ кредитной истории и признаков финансовой уязвимости
• Репутационный аудит: отзывы в профессиональной среде, участие в скандалах
• Интервью с рекомендателями (при согласии кандидата)

Результат: «рекомендован / рекомендован с оговорками / не рекомендован» + детальный отчёт.

2. Выявление конфликта интересов у действующих сотрудников
Мы проводим регулярный мониторинг ключевых категорий персонала:

• Руководители отделов закупок, продаж, логистики
• Финансовые сотрудники, бухгалтеры, казначеи
• IT-специалисты с доступом к данным
• Члены советов директоров и управляющие компании

Что проверяем:

• Наличие зарегистрированных ИП/ООО у сотрудника или близких родственников
• Совпадение контрагентов компании с фирмами, связанными с сотрудником
• Движения по личным счетам (косвенные признаки через открытые данные)
• Участие в совещаниях, тендерах, где присутствуют «свои» фирмы

При обнаружении рисков — предоставляем доказательную базу и рекомендации: от изменения зон ответственности до прекращения трудовых отношений.

3. Мониторинг персонала по рискам экономической безопасности
Для компаний с высокой чувствительностью к внутренним угрозам (финтех, логистика, гособоронзаказ, фармацевтика) мы внедряем систему проактивного мониторинга:

• Ежеквартальный скрининг ключевых сотрудников по обновлённым базам
• Автоматическое оповещение о регистрации новых фирм с участием сотрудника
• Анализ изменений в образе жизни (резкое обогащение, покупка недвижимости) через открытые источники
• Проверка на наличие контактов с конкурентами в соцсетях и мессенджерах (в рамках закона)
• Анонимная «горячая линия» для сообщений от коллег

Все действия строго соответствуют:

• Трудовому кодексу РФ
• Федеральному закону №152-ФЗ «О персональных данных»
• Внутренним политикам компании по обработке данных

Для сохранения и наращивания коммерческого потенциала компании в условиях конкурентной борьбы мы окажем информационно-аналитическое сопровождение процесса принятия управленческих решений по любым вопросам и реализуем мероприятия благотворно влияющие, как на внутреннюю, так и на внешнюю бизнес-среды компании.

1. OSINT-аналитика
Сбор и анализ данных из открытых источников: реестры, СМИ, соцсети, суды, госзакупки. Получаем информацию, недоступную обычному поиску.

2. Мониторинг конкурентов и рынков
Кто выходит на Ваш рынок? Какие сделки планируют конкуренты? Как меняется репутация отрасли? Мы даём раннее предупреждение об изменениях, которые могут повлиять на Ваш бизнес.

3. Поддержка M&A
До и после сделки: проверка целевой компании на скрытые долги, судебные споры, риски по 115-ФЗ, связи с санкционными лицами. Помогаем избежать «токсичных активов».

4. Финансовая разведка

Анализ цепочек взаимосвязей, офшорных структур, бенефициаров. Выявляем реальных владельцев и скрытые обязательства.

1. Система корпоративной защиты «под ключ»
От аудита текущих рисков до внедрения технологий мониторинга и обучения персонала. Единая стратегия, адаптированная под вашу отрасль.

2. Интеграция с ИТ-инфраструктурой
Совместимость с DLP, SIEM, ERP-системами. Автоматизация сбора и анализа данных без дублирования процессов.

3 Обучение и повышение осведомлённости
Программы для сотрудников, менеджеров и совета директоров: как распознавать мошенничество, работать с конфиденциальной информацией, реагировать на угрозы.

В процессе взыскания долгов мы комбинируем использование традиционного подхода (претензионная и судебная работа) с "нетрадиционным" (PR-взыскание и пр.). Это позволяет нам достичь высокой эффективности взыскания при любых "исходных данных". Наши методы работы и применяемые тактические приемы основаны на выверенной, своевременной и объективной стратегии взыскания, подкрепленной достоверными сведениями о реальном имущественном положении и платежеспособности должника.

Наш подход: три этапа

1. Диагностика и стратегия

• Анализ договора, переписки, актов и платёжных документов
• Проверка должника: есть ли признаки банкротства, фиктивной ликвидации, вывода активов
• Оценка реальных шансов возврата — честно и без «розовых очков»

2. Доарбитражное урегулирование

• Направление претензии с юридически обоснованными требованиями
• Переговоры с должником (в том числе — через его контрагентов или бенефициаров)
• Предложение реструктуризации или взаимозачёта — если это выгоднее суда

В 60% случаев долг возвращается уже на этом этапе — без затрат на госпошлину и месяцы разбирательств.

3. Юридическое сопровождение и поиск активов
Если переговоры не работают:

• Подготовка иска и сбор доказательств
• Расследование имущественного положения должника:

Скрытые счета, транспорт, недвижимость
Цепочки связанных лиц и фирм-«обманок»
Активы, переведённые родственникам или подставным лицам

• Ходатайства об обеспечительных мерах (арест имущества, счетов)
• Сопровождение на всех стадиях: суд → исполнительное производство → возврат средств

Задача: Повышение операционной эффективности и адаптации бизнес-процессов к изменяющимся рыночным условиям.
Решение: Проводим комплексный анализ организационной структуры, цепочки принятия решений и системы внутреннего контроля. Разрабатываем и внедряем:

• Оптимизированные модели управления для среднего и высшего звена
• Системы KPI и мотивации, привязанные к стратегическим целям компании
• Процедуры антикризисного управления и планы непрерывности бизнеса
• Механизмы интеграции новых активов или дивизионов

Результат: Четкая система управления, сокращение сроков принятия решений на 25-40%, прозрачная система ответственности и контроля.

Задача: Минимизация регуляторных рисков и построение эффективного диалога с органами государственной власти.
Решение: Оказываем полный цикл сопровождения взаимодействия бизнеса с государственными структурами:

• Мониторинг и анализ законодательных инициатив в профильных отраслях
• Разработка позиции компании по ключевым законопроектам
• Подготовка пакетов документов для участия в рабочих группах и общественных слушаниях
• Организация встреч и презентаций с профильными министерствами и ведомствами
• Сопровождение в рамках государственных проверок и контрольных мероприятий

Результат: Своевременная адаптация к изменениям законодательства, снижение регуляторных издержек, участие в формировании отраслевой политики.

Задача: Обеспечение новых или расширяющихся производственных объектов необходимой электрической мощностью в установленные сроки.
Решение: Профессиональное сопровождение на всех этапах:

• Расчет необходимой электрической мощности для текущих и перспективных нужд
• Подготовка и подача заявки в сетевую компанию и органы Ростехнадзора
• Разработка и согласование технических условий
• Выбор подрядчика для проектных и монтажных работ
• Контроль соблюдения сроков и качества на всех этапах (от ТУ до акта технологического присоединения)
• Оптимизация тарифных решений и выбор схемы энергоснабжения

Результат: Сокращение сроков получения мощности на 30-50%, минимизация административных рисков, экономия на капитальных затратах при подключении.